为严厉打击假借传销模式、依托网络APP实施非法集资的违法违规行为，防范化解金融风险，维护辖区经济秩序与群众财产安全，近期，北港产业服务中心组织开展兼具传销、APP非法集资双重特征风险专项排查工作。
本次排查聚焦以“拉人头、计返利、层级分红”为传销模式，同时借助各类手机APP、线上平台开展集资敛财的重点领域。工作人员通过实地走访商铺、园区、公寓区，线上筛查网络平台线索、梳理员工反映信息等方式，对辖区内经营主体、线上运营项目、社交推广群组进行全面摸排。重点核查APP运营模式、收益规则、资金流向、人员层级、推广机制等内容，甄别是否存在承诺高额回报、发展线下会员、收取入门费用、公开吸收公众资金等违规行为。
排查过程中，工作人员同步开展普法警示宣传，向经营商户、重点企业员工讲解传销、非法集资的表现形式、典型特征及法律后果，揭露“线上理财”“躺赚收益”“多级分销”等骗局套路，提醒大家提高警惕，不轻信高息诱惑，不参与不明线上投资项目，发现可疑线索及时上报。
截至目前，本次专项排查已完成园区初步摸排，暂未发现重大涉险线索。下一步，北港产业服务中心将建立常态化巡查机制，持续紧盯网络APP、线上分销等新兴风险点，加大动态监测与隐患整治力度，强化宣传引导，做到风险早发现、早处置，切实守住不发生区域性风险底线，保障园区员工合法权益与辖区社会大局稳定。